|
|
Praní špinavých peněz
Janeček, Miroslav ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Resumé Praní špinavých peněz můžeme definovat jako proces přeměny výnosů z nelegální činnosti na legitimní peníze nebo jiná aktiva nebo jako postup, jehož cílem je zakrýt původ a vlastnictví prostředků, které pocházejí z nelegální činnosti. Jeho hlavní fáze jsou umístění, vrstvení a integrace. Hlavními zdroji špinavých peněz jsou obchod s drogami, kuplířství, obchod se zbraněmi, vydírání, loupeže a majetkové trestné činy. Cílem této práce je analýza boje proti praní špinavých peněz z hlediska finančněprávního a institucionálního, vyhodnocení jeho úspěšnosti a formulace vlastních názorů na možné zlepšení jednotlivých prvků systému. První část práce se zabývá samotným pojmem praní špinavých peněz, jeho fázemi a znaky a historií. V druhé je analyzována právní úprava na mezinárodní, unijní a vnitrostátní úrovni. Pozornost je věnována především AML směrnicím a zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Hlavní povinnosti, které stanoví směrnice a AMLZ povinným osobám, jsou povinnost identifikace, kontrola klienta, uchovávání informací, oznamování podezřelých obchodů, odklad příkazu klienta, tvorba systému vnitřních zásad a školení zaměstnanců. Poté následuje charakteristika jednotlivých orgánů a institucí bojujících s praním špinavých peněz. Z mezinárodních...
|
|
|
Oznamování trestných činů a jeho kriminologický význam.
Kubínová, Aneta ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Aneta Kubínová: Oznamování trestných činů a jeho kriminologický význam, 2016 Abstrakt: Trestní oznámení je nástrojem trestního práva, který umožňuje veřejnosti účastnit se na potlačování kriminality. Kromě toho je trestní oznámení nejčastějším prostředkem, jak se orgány činné v trestním řízení dozvídají o spáchání trestných činů. Tato práce má za cíl analyzovat institut trestního oznámení v České republice, při čemž objasňuje jak práva a povinnosti oznamovatele, tak práva a povinnosti orgánů činných v trestním řízení související s oznamováním trestných činů. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se věnuje základním principům úpravy trestního oznámení v českém právu. Její podkapitoly se zaměřují na principy trestního práva relevantní pro podání trestního oznámení, registrovanou a latentní kriminalitu a postavení oběti trestného činu při podávání trestního oznámení. Druhá kapitola shrnuje právní úpravu trestního oznámení v právním řádu České republiky. Její podkapitoly se zaměřují na trestní oznámení jako podnět k zahájení trestního stíhání a náležitosti formy a obsahu trestního oznámení. Třetí kapitola analyzuje přípravné řízení vyvolané podáním trestního oznámení. Její podkapitoly se zabývají postupem před zahájením trestního stíhání, vyšetřovací fází a zkráceným přípravným řízením. Čtvrtá...
|
|
|
Evidence v kostce 2 – Původci odpadů a ohlašování
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve druhém článku jsou shrnuty obecné povinnosti původců vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. identifikace samostatné provozovny, povinnost podat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, předání odpadu oprávněné osobě apod.).
Plný text:  PDF
|
|
|
Dopad nařízení EMIR na finanční trhy v EU
Finkelshtein, Ekaterina ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Husták, Zdeněk (oponent)
Dne 4 července 2012 byla přijata regulace OTC Derivátu - European Market Infrastructure Regulation (známa jako "EMIR"), která přišla v platnost 16 srpna 2012. Regulace požaduje, aby standardní derivátové kontrakty byli "clearingovany" přes ústřední protistrany (CCPs) stejně jako hranice pro "neclearingované" obchody a ustanovuje striktní organizační a obezřetné obchodnořídící požadavky pro CCPs. Regulace taky zabezpečuje, aby informace o všech Evropských derivátových transakcích byli reportovány na uložiště obchodných údajů a byli dostupné pro dozorní orgány včetně European Securities and Markets Authority (ESMA), aby zodpovědným osobám dali jasný pohled toho co se děje na trzích. Cílem téhle bakalářské práce je vykonat komplexní analýzu dopadu EMIR. První část je zaměřena na empirický výzkum regulace. V druhé časti jsou prezentovány výsledky datové analýzy z kvantitativního i kvalitativního pohledu.
|
|
|
Oznamování trestných činů a jeho kriminologický význam.
Kubínová, Aneta ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Aneta Kubínová: Oznamování trestných činů a jeho kriminologický význam, 2016 Abstrakt: Trestní oznámení je nástrojem trestního práva, který umožňuje veřejnosti účastnit se na potlačování kriminality. Kromě toho je trestní oznámení nejčastějším prostředkem, jak se orgány činné v trestním řízení dozvídají o spáchání trestných činů. Tato práce má za cíl analyzovat institut trestního oznámení v České republice, při čemž objasňuje jak práva a povinnosti oznamovatele, tak práva a povinnosti orgánů činných v trestním řízení související s oznamováním trestných činů. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se věnuje základním principům úpravy trestního oznámení v českém právu. Její podkapitoly se zaměřují na principy trestního práva relevantní pro podání trestního oznámení, registrovanou a latentní kriminalitu a postavení oběti trestného činu při podávání trestního oznámení. Druhá kapitola shrnuje právní úpravu trestního oznámení v právním řádu České republiky. Její podkapitoly se zaměřují na trestní oznámení jako podnět k zahájení trestního stíhání a náležitosti formy a obsahu trestního oznámení. Třetí kapitola analyzuje přípravné řízení vyvolané podáním trestního oznámení. Její podkapitoly se zabývají postupem před zahájením trestního stíhání, vyšetřovací fází a zkráceným přípravným řízením. Čtvrtá...
|
|
|
Finančně-právní aspekty boje proti praní špinavých peněz
Katolická, Michaela ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Předmětem této práce je zpracování komplexního přehledu finančně-právních aspektů boje proti praní špinavých peněz v České republice a zhodnocení efektivnosti tohoto boje v praxi. Stanoveného cíle se práce snaží dosáhnout prostřednictvím analýzy tuzemského a mezinárodního institucionálního základu, nastavených legislativních opatření a jejich komparací, alespoň v základních hlediscích, s právní úpravou ve Francii.
|
|
|
Praní špinavých peněz
Janeček, Miroslav ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Resumé Praní špinavých peněz můžeme definovat jako proces přeměny výnosů z nelegální činnosti na legitimní peníze nebo jiná aktiva nebo jako postup, jehož cílem je zakrýt původ a vlastnictví prostředků, které pocházejí z nelegální činnosti. Jeho hlavní fáze jsou umístění, vrstvení a integrace. Hlavními zdroji špinavých peněz jsou obchod s drogami, kuplířství, obchod se zbraněmi, vydírání, loupeže a majetkové trestné činy. Cílem této práce je analýza boje proti praní špinavých peněz z hlediska finančněprávního a institucionálního, vyhodnocení jeho úspěšnosti a formulace vlastních názorů na možné zlepšení jednotlivých prvků systému. První část práce se zabývá samotným pojmem praní špinavých peněz, jeho fázemi a znaky a historií. V druhé je analyzována právní úprava na mezinárodní, unijní a vnitrostátní úrovni. Pozornost je věnována především AML směrnicím a zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Hlavní povinnosti, které stanoví směrnice a AMLZ povinným osobám, jsou povinnost identifikace, kontrola klienta, uchovávání informací, oznamování podezřelých obchodů, odklad příkazu klienta, tvorba systému vnitřních zásad a školení zaměstnanců. Poté následuje charakteristika jednotlivých orgánů a institucí bojujících s praním špinavých peněz. Z mezinárodních...
|
host ::
RSS.