Název: Finančně-právní aspekty boje proti praní špinavých peněz
Překlad názvu: Financial and legal aspects of anti-money laundering
Autoři: Katolická, Michaela ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Typ dokumentu: Rigorózní práce
Rok: 2014
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Předmětem této práce je zpracování komplexního přehledu finančně-právních aspektů boje proti praní špinavých peněz v České republice a zhodnocení efektivnosti tohoto boje v praxi. Stanoveného cíle se práce snaží dosáhnout prostřednictvím analýzy tuzemského a mezinárodního institucionálního základu, nastavených legislativních opatření a jejich komparací, alespoň v základních hlediscích, s právní úpravou ve Francii. The aim of this work is to give a comprehensive overview of the financial and legal aspects of the fight against money laundering in the Czech Republic and to evaluate the effectiveness of this fight in practice. The objectives are to be achieved through the analysis of domestic and international institutional base, legislative measures and their comparison, at least in the essential points, with the French legislation.
Klíčová slova: oznamovací povinnost; podezřelý obchod; praní špinavých peněz; money laundering; reporting obligation; suspicious transaction

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/71494

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-340620


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Rigorózní práce