|
|
Institut skutečného majitele ve světle regulace legalizace výnosů z trestné činnosti
Roblová, Michaela ; Sejkora, Tomáš (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu představují závažné společenské problémy schopné zasáhnout jak do ekonomiky státu, tak do ekonomik jednotlivých domácností. Rostoucí globalizace a odstraňování překážek volného trhu výrazně ztěžují odhalování a vyšetřování těchto trestných činů. Proto dochází v posledních letech ke snaze o spolupráci při boji s praním špinavých peněz, jak na globální úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Díky směrnicím Evropské unie, která neustále pracuje na zpreciznění úpravy proti praní špinavých peněz, udržuje i úprava České republiky krok s rychle se vyvíjejícími postupy pachatelů trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti. Tato diplomová práce představuje jeden z, do českého práva nově zavedených, institutů, a to institut skutečného majitele. Tento institut se do zákona č. 253/2008 Sb. dostal v souvislosti s transponováním směrnice EU č. 2015/849 do českého právního řádu. Nově přináší povinnost obchodním korporacím, spolkům, svěřeneckým fondům, nadacím a dalším v zákoně uvedeným entitám dokládat v zákonem předvídaných situacích potvrzení o tom, kdo je jejich skutečným majitelem. Skutečný majitel se pak rozumí fyzická osoba, která v konečném důsledku subjekt ovládá nebo těží z jeho zisku. Institut skutečného majitele je nejprve zasazen do...
|
|
|
Activities of providers of financial services regarding the suppression of legalization of crime proceeds and terrorism funding
Auxt, Matej ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Potlačování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je jednou z neoddělitelných součástí boje proti terorismu a samotným predikativním trestným činům, z kterých nelegální výnosy pocházejí. S cílem zahladit stopy po přesunech majetku se legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu uskutečňují prostřednictvím množství peněžních převodů a dalších platebních služeb. Proto je v tomto úsilí důležité zaměřit se zejména na sektor poskytovatelů platebních služeb, v roli kterých z pohledu potlačování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vystupují i banky a některé další subjekty finančního trhu. Klíčovým právním předpisem ve zkoumané oblasti je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, podle něhož mají poskytovatelé platebních služeb postavení povinných osob. Diplomová práce zkoumá jednotlivá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost uplatňování kterých vyplývá povinným osobám z domácí platné právní úpravy a přímo aplikovatelných evropských předpisů.
|
|
|
Baskická teroristická organizace ETA - její aktivita po roce 2004, metody boje, vnitřní struktura a perspektivy dalšího vývoje
Hašková, Adéla ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Šušlíková, Lada (oponent)
Diplomová práce "Baskická teroristická organizace ETA - její aktivita po roce 2004, metody boje, vnitřní struktura a perspektivy dalšího vývoje" se zabývá analýzou vývoje baskické teroristické organizace ETA po roce 2004, kdy byl islámskými fundamentalisty spáchán teroristický útok na Madrid. První část práce stručně představuje základní teoretické otázky vztahující se k fenoménu terorismu. Druhá část práce je věnována historii ETA a jejímu vývoji od samotného vzniku až do roku 2004. Třetí, stěžejní část práce pojednává na jedné straně o nejaktuálnějším vývoji organizace ETA a o modifikaci její struktury a strategie a na straně druhé o protiteroristických opatřeních, ke kterým v rámci snah o její paralyzaci přistoupil španělský stát - zohledněny jsou nejrůznější aspekty, které měly a mají na tuto problematiku vliv - změny ve vnitřní struktuře ETA a v jejím financování, změny v legislativě či změny ve strategii bezpečnostních složek. Zvláštní kapitola je vyhrazena i analýze strategického významu příměří a vyjednávání s vládou.
|
|
|
The UN Security Council Measures in the Fight against Terrorism from the Perspective of the European Human Rights Protection
Nagy, Peter ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Svoboda, Pavel (oponent)
V predkladanej rigoróznej práci sa autor venuje protiteroristickým opatreniam Rady bezpečnosti Organizácie spojených národov z hľadiska ochrany ľudských práv garantovaných v systéme práva Európskej únie. Skúmané opatrenia sú zamerané na zmrazenie finančných a hospodárskych zdrojov patriacich fyzickým a právnickým osobám alebo iným zoskupeniam, ktoré sa podieľajú na páchaní teroristických činov alebo sú z uvedenej činnosti podozrivé. Uvedené opatrenia predstavujú jeden z globálnych nástrojov boja proti medzinárodnému terorizmu. Za účelom zasadenia problematiky do kontextu sa autor najprv venuje definícii pojmu terorizmus. Následne analyzuje postavenie Rady bezpečnosti OSN s dôrazom na záväznosť jej rezolúcií prijímaných podľa kapitoly VII Charty OSN a na možnosť preskúmavania týchto aktov. Autor tiež predstaví fungovanie sankčných režimov založených rezolúciami Rady bezpečnosti OSN č. 1267 (1999), resp. 1373 (2001) v orgánoch OSN, ako aj v Európskej únii, pričom sa zaoberá aj právnym základom pre prijímanie právnych aktov európskeho práva na implementáciu skúmaných sankčných opatrení. Následne uvedie spôsob zabezpečenia ochrany ľudských práv a slobôd v európskom práve (pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti) prostredníctvom kreatívneho užívania všeobecných zásad ako prameňa primárneho práva....
|
|
|
Mezinárodní boj proti financování terorismu: Případ teroristické skupiny ISIL
Holkupová, Jitka ; Rolenc, Jan Martin (vedoucí práce) ; Eichler, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice financování terorismu a protiopatřením mezinárodního společenství. Na problematiku je nejprve nahlíženo z obecného pohledu. První polovina práce se zabývá definováním terorismu a obecnými způsoby, jak se teroristické skupiny financují. Následuje shrnutí dosavadních nejdůležitějších opatření na univerzální a regionální úrovni. Druhá část práce se věnuje případu teroristické skupiny ISIL. Nejprve je vysvětlen vývoj skupiny a z jakých zdrojů v současné době čerpá. V závěrečné části práce je přehled opatření proti ISIL a vzhledem k aktuálnosti tématu prozatím omezené zhodnocení jejich efektivnosti a toho, jakým směrem by se mohla ubírat do budoucnosti. Cílem práce je tedy objasnit jakým způsobem ISIL získává potřebné finance a jaká jsou v současné době mezinárodní protiopatření.
|
|
|
Opatření proti financováni terorismu
Švejda, Jiří ; Trávníčková, Zuzana (vedoucí práce) ; Druláková, Radka (oponent)
Předmětem zkoumání diplomové práce jsou opatření proti financování terorismu přijatá na úrovni OSN, EU a v České republice v období po 11. září 2001. Práce odpovídá na otázky, jaká opatření jsou v ČR platná a jak jsou prováděna, jaké jsou příčiny schválení těchto opatření a cíle, jichž jimi má být dosaženo. Na základě této analýzy jsou rovněž uvedeny trendy, které budou pro vývoj v této oblasti určující v nejbližší budoucnosti.
|
host ::
RSS.