Název: Činnost poskytovatelů platebních služeb při potlačení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu
Překlad názvu: Activities of providers of financial services regarding the suppression of legalization of crime proceeds and terrorism funding
Autoři: Auxt, Matej ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2015
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
Suppressing the legalisation of the earnings of criminal activities along with the terrorism financing represent the essential aspect of terrorism and predicative crimes (from which the illegal earnings are obtained) prevention. Focusing on concealing the tracks of money transfers, the legalisation of the earnings of criminal activities and terrorism financing is being proceeded throughout a series of money transfers and with the help of other financial services. Therefore, it is crucial to mainly focus on the field of payment services providers when trying to supress these activities. For the purposes of supressing the legalisation of the earnings of criminal activities and terrorism financing the banks and other bodies on the financial market are relevant providers of the payment services. The key legal provision regulating the domain in question is the Act no. 253/2008 Coll. (regarding certain precautions against the legalisation of the earnings of criminal activities and terrorism financing) which puts the payment services providers in the role of liable subjects. The diploma theses analyses individual precautions against the legalisation of the earnings of criminal activities and terrorism financing, whose implementation is posed on the liable subjects by national legislation, as well as the... Potlačování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je jednou z neoddělitelných součástí boje proti terorismu a samotným predikativním trestným činům, z kterých nelegální výnosy pocházejí. S cílem zahladit stopy po přesunech majetku se legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu uskutečňují prostřednictvím množství peněžních převodů a dalších platebních služeb. Proto je v tomto úsilí důležité zaměřit se zejména na sektor poskytovatelů platebních služeb, v roli kterých z pohledu potlačování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vystupují i banky a některé další subjekty finančního trhu. Klíčovým právním předpisem ve zkoumané oblasti je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, podle něhož mají poskytovatelé platebních služeb postavení povinných osob. Diplomová práce zkoumá jednotlivá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost uplatňování kterých vyplývá povinným osobám z domácí platné právní úpravy a přímo aplikovatelných evropských předpisů.
Klíčová slova: financování terorismu; legalizace výnosů z trestné činnosti; platební služby; money laundering; payment services; terrorism financing

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/68110

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-337246


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce