Název:
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Autoři:
Hořínková, Eva ; Tuček, Miroslav (vedoucí práce) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2007
Jazyk:
cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá legalizací výnosů z trestné činnosti známou také jako praní špinavých peněz. V první části se práce zabývá především Finančním analytickým útvarem a jeho činností. V dalších dvou částech je pojednáno o právních normách, které se zabývají bojem proti praní peněz, a to jak českých, tak i mezinárodních. Ve čtvrté kapitole jsou probrány etapy praní peněz. Na praní peněz prostřednictvím nebankovního sektoru se zaměřením na neformální systémy a internetové sázkové kanceláře se orientuje další kapitola. V následující části je stručně rozebráno praní prostřednictvím bankovního sektoru, zejm. zásada know your customer. V poslední kapitole jsou vyjádření bank k dané problematice.
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dostupné v digitálním repozitáři VŠE. Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/3202