Název: Legalizace výnosů z trestné činnosti
Autoři: Hořínková, Eva ; Tuček, Miroslav (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá legalizací výnosů z trestné činnosti známou také jako praní špinavých peněz. V první části se práce zabývá především Finančním analytickým útvarem a jeho činností. V dalších dvou částech je pojednáno o právních normách, které se zabývají bojem proti praní peněz, a to jak českých, tak i mezinárodních. Ve čtvrté kapitole jsou probrány etapy praní peněz. Na praní peněz prostřednictvím nebankovního sektoru se zaměřením na neformální systémy a internetové sázkové kanceláře se orientuje další kapitola. V následující části je stručně rozebráno praní prostřednictvím bankovního sektoru, zejm. zásada know your customer. V poslední kapitole jsou vyjádření bank k dané problematice.

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/3202

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-5438


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce