Název: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v oblasti bankovnictví a úvěrových institucí
Překlad názvu: Measures against the legalisation of proceeds of crime committed within banking industry and loan institutions
Autoři: Konovalova, Anna ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2017
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Pro lepší pochopení příslušné problematiky je v úvodu diplomové práce představen stručný historický exkurs k danému pojmu, a následně jsou vysvětleny i samotné znaky a společné rysy procesu legalizace výnosů z trestné činnosti včetně uvedení ilustrativních příkladů, jak z oblasti trestněprávní, tak i z oblasti finančněprávní. Mezi příklady byly vybrány významné bankovní kauzy související s oblastí AML/CFT, ale mající dopad mnohem širší. Diplomová práce se zabývá opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v oblasti bankovních a úvěrových institucí a zaměřuje se tak primárně na opatření vyplývajících ze stěžejního pramene, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V souvislosti s tímto předpisem se diplomová práce částečně zabývá i přijatými předpisy Evropských společenství, které zákon do své vnitrostátní úpravy promítá. V návaznosti na právě uvedené, se práce dotýká i dalších předpisů, které byly přijaté nejen na úrovni vnitrostátní, a rovněž i v rámci práva mezinárodního. Kromě pramenů práva jsou v práci rovněž vymezeny i některé vybrané subjekty působící v oblasti AML/CFT, kde je pozornost věnována zejména Finančně analytickému útvaru, zastávající klíčové postavení. Praní špinavých peněz je jev celosvětový, a... For a better understanding of relevant issues, in the introduction of the thesis contains a brief historical excursus to that topic, and there are explained the general features of the process of legalization of proceeds from crime, including putting illustrative examples from the area of the criminal law, as well as in the area of financial law. As examples have been selected major bank cases which were related to AML/CFT, but also had much wider impact. The diploma thesis deals with measures against the legalization of proceeds from crime in area of banking and credit institutions and focuses primarily on the measures arising from major law Act no. 253/2008 Coll., on certain measures against the legalization of proceeds from crime and terrorist financing. Consequently, the thesis deals partly with law of the European Communities, which was reflected into national legislation by the Act no. 253/2008 Coll. Following this, the diploma thesis also mentions other sources that have been adopted not only at national level but also in the context of international law. In addition the diploma thesis also identified some selected authorities which are involved in AML/CFT, where attention is aimed to the Financial Analytical Unit, which holds a key position in this specific field. Money laundering is a...
Klíčová slova: bankovní a úvěrové instituce; opatření proti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; Praní špinavých peněz; Banking and Credit institutions; Measures against Money Laundering and financing of Terrorism; Money Laundering

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/1810

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-488068


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce