|
|
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v oblasti bankovnictví a úvěrových institucí
Konovalova, Anna ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Pro lepší pochopení příslušné problematiky je v úvodu diplomové práce představen stručný historický exkurs k danému pojmu, a následně jsou vysvětleny i samotné znaky a společné rysy procesu legalizace výnosů z trestné činnosti včetně uvedení ilustrativních příkladů, jak z oblasti trestněprávní, tak i z oblasti finančněprávní. Mezi příklady byly vybrány významné bankovní kauzy související s oblastí AML/CFT, ale mající dopad mnohem širší. Diplomová práce se zabývá opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v oblasti bankovních a úvěrových institucí a zaměřuje se tak primárně na opatření vyplývajících ze stěžejního pramene, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V souvislosti s tímto předpisem se diplomová práce částečně zabývá i přijatými předpisy Evropských společenství, které zákon do své vnitrostátní úpravy promítá. V návaznosti na právě uvedené, se práce dotýká i dalších předpisů, které byly přijaté nejen na úrovni vnitrostátní, a rovněž i v rámci práva mezinárodního. Kromě pramenů práva jsou v práci rovněž vymezeny i některé vybrané subjekty působící v oblasti AML/CFT, kde je pozornost věnována zejména Finančně analytickému útvaru, zastávající klíčové postavení. Praní špinavých peněz je jev celosvětový, a...
|
|
|
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v oblasti bankovnictví a úvěrových institucí
Konovalova, Anna ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Pro lepší pochopení příslušné problematiky je v úvodu diplomové práce představen stručný historický exkurs k danému pojmu, a následně jsou vysvětleny i samotné znaky a společné rysy procesu legalizace výnosů z trestné činnosti včetně uvedení ilustrativních příkladů, jak z oblasti trestněprávní, tak i z oblasti finančněprávní. Mezi příklady byly vybrány významné bankovní kauzy související s oblastí AML/CFT, ale mající dopad mnohem širší. Diplomová práce se zabývá opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v oblasti bankovních a úvěrových institucí a zaměřuje se tak primárně na opatření vyplývajících ze stěžejního pramene, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V souvislosti s tímto předpisem se diplomová práce částečně zabývá i přijatými předpisy Evropských společenství, které zákon do své vnitrostátní úpravy promítá. V návaznosti na právě uvedené, se práce dotýká i dalších předpisů, které byly přijaté nejen na úrovni vnitrostátní, a rovněž i v rámci práva mezinárodního. Kromě pramenů práva jsou v práci rovněž vymezeny i některé vybrané subjekty působící v oblasti AML/CFT, kde je pozornost věnována zejména Finančně analytickému útvaru, zastávající klíčové postavení. Praní špinavých peněz je jev celosvětový, a...
|
host ::
RSS.