Original title: Money laundering
Translated title: Money Laundering
Authors: Kryvosheieva, Ganna ; Bolotov, Ilya (advisor) ; Černá, Iveta (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2017
Language: eng
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [eng] [cze]
The thesis deals with evaluation of ant-money laundering effectiveness. In theoretical part money laundering, FATF (Financial Ask Task Force) and AML(anti-money laundering) are defined. Practical part concentrates on the biggest scandals of the latest years and assessment of AML effectiveness. Based on this evaluation, weak places in AML mechanisms were identified. Additionally, tools of AML improvement were determined. Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity boji proti praní špinavých peněz. V teoretické části práce jsou definovány pojmy praní špinavých peněz a jeho druhy, FATF (Finanční akční výbor) a AML (proti praní špinavých peněz). Praktická část je věnována analýze velkých skandálů poslední doby a hodnoceni efektivity používaných AML mechanismů. Na základě tohoto byly zdůrazněny slabiny aktuálních AML mechanismů a nástroje jejich zlepšeni.
Keywords: Anti-money laundering; FATF; Money laundering; Tax evasion; anti-money laundering; daňový únik; Praní špinavých peněz

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/69077

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-361198


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses