Název:
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Překlad názvu:
Legalisation of the proceeds of crime
Autoři:
Sklenářová, Klára ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Tomažič, Ivan (oponent) Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2009
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] 77 Závěr Přes množství mezinárodních úmluv, doporučení, a metodických pokynů mající za cíl zabránit "praní peněz", obrat organizovaného zločinu stále roste. Peníze jsou "namáčeny, mydleny a ždímány"69 efektivněji, než kdykoli předtím. Zločincům jejich práci usnadňuje globální propojení finančních systémů, které umožňuje realizovat v krátkém čase velké množství operací s mezinárodním prvkem, na něž nejsou jednotlivé národní orgány schopny dostatečně rychle reagovat. Dalším problémem je přetrvávající existence daňových rájů a nespolupracujících zemí. Dokud budou existovat místa, kam mafie může převádět své zisky, aniž by jí hrozilo jejich zabavení, nebo dokonce tvrdá represe, nebude boj s organizovaným zločinem úspěšný. Ačkoli formálně počet nespolupracujících zemí klesá, ve skutečnosti jsou efektivní opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti prováděna jen v malém množství z nich. Ve zbytku zemí dojde v důsledku vyškrtnutí z listiny nespolupracujících zemí pouze ke snížení mezinárodního dozoru - "praní peněz" ovšem pokračuje dál. Domnívám se, že mezinárodní hodnocení jednotlivých zemí z hlediska jejich souladu s doporučením FATF probíhá příliš formálně. Velký důraz je kladen na soulad legislativy, ale na země není vyvíjen dostatečný tlak, aby své zákony důsledně uplatňovaly i v praxi. Příkladem může...79 Summary Nobody knows how much money is laundered every year. International Monetary Fund has stated, that the extent of money laundering in the world could be somewhere between two and five percent of the world's gross domestic product. It means that organised crime generates profit between 590 billion and 1.5 trillion USD per year. Laundering of the proceeds of crime is an international problem. Money launderers frequently and intentionally run illegal operations involving territory of two or more countries and use international funds or value transfers as part of Money Laundering process. They have developed a lot of methods how to transform criminal proceeds into legal funds and most of them include abuse of international financial system. Common element of these operations is transnational movement of criminal proceeds. These funds are subsequently used for further criminal activities, e.g. drug trafficking, corruption, economic offences etc. Therefore international combat against criminal societies must involve all countries in the world. There are several states that do not cooperate with the others in fight against money laundering. It is necessary to convince their governments to join international effort focused against money laundering, otherwise the whole system of inter-governmental...