|
|
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Sklenářová, Klára ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Tomažič, Ivan (oponent)
77 Závěr Přes množství mezinárodních úmluv, doporučení, a metodických pokynů mající za cíl zabránit "praní peněz", obrat organizovaného zločinu stále roste. Peníze jsou "namáčeny, mydleny a ždímány"69 efektivněji, než kdykoli předtím. Zločincům jejich práci usnadňuje globální propojení finančních systémů, které umožňuje realizovat v krátkém čase velké množství operací s mezinárodním prvkem, na něž nejsou jednotlivé národní orgány schopny dostatečně rychle reagovat. Dalším problémem je přetrvávající existence daňových rájů a nespolupracujících zemí. Dokud budou existovat místa, kam mafie může převádět své zisky, aniž by jí hrozilo jejich zabavení, nebo dokonce tvrdá represe, nebude boj s organizovaným zločinem úspěšný. Ačkoli formálně počet nespolupracujících zemí klesá, ve skutečnosti jsou efektivní opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti prováděna jen v malém množství z nich. Ve zbytku zemí dojde v důsledku vyškrtnutí z listiny nespolupracujících zemí pouze ke snížení mezinárodního dozoru - "praní peněz" ovšem pokračuje dál. Domnívám se, že mezinárodní hodnocení jednotlivých zemí z hlediska jejich souladu s doporučením FATF probíhá příliš formálně. Velký důraz je kladen na soulad legislativy, ale na země není vyvíjen dostatečný tlak, aby své zákony důsledně uplatňovaly i v praxi. Příkladem může...
|
|
|
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Sklenářová, Klára ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Tomažič, Ivan (oponent)
77 Závěr Přes množství mezinárodních úmluv, doporučení, a metodických pokynů mající za cíl zabránit "praní peněz", obrat organizovaného zločinu stále roste. Peníze jsou "namáčeny, mydleny a ždímány"69 efektivněji, než kdykoli předtím. Zločincům jejich práci usnadňuje globální propojení finančních systémů, které umožňuje realizovat v krátkém čase velké množství operací s mezinárodním prvkem, na něž nejsou jednotlivé národní orgány schopny dostatečně rychle reagovat. Dalším problémem je přetrvávající existence daňových rájů a nespolupracujících zemí. Dokud budou existovat místa, kam mafie může převádět své zisky, aniž by jí hrozilo jejich zabavení, nebo dokonce tvrdá represe, nebude boj s organizovaným zločinem úspěšný. Ačkoli formálně počet nespolupracujících zemí klesá, ve skutečnosti jsou efektivní opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti prováděna jen v malém množství z nich. Ve zbytku zemí dojde v důsledku vyškrtnutí z listiny nespolupracujících zemí pouze ke snížení mezinárodního dozoru - "praní peněz" ovšem pokračuje dál. Domnívám se, že mezinárodní hodnocení jednotlivých zemí z hlediska jejich souladu s doporučením FATF probíhá příliš formálně. Velký důraz je kladen na soulad legislativy, ale na země není vyvíjen dostatečný tlak, aby své zákony důsledně uplatňovaly i v praxi. Příkladem může...
|
host ::
RSS.