Original title: (Anti) Money laundering and its macroeconomic and microeconomic perspective
Translated title: Legalizace výnosu z trestné činnosti- mikroekonomická a makroekonomická perspektiva
Authors: Danková, Diana ; Šíma, Ondřej (advisor) ; Kováč, Michal (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2016
Language: eng
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [eng] [cze]
The primary objective of this diploma thesis is to comprehensively present the issue of money laundering not only on a macro level but also in terms of commercial bank and its microeconomic response to it. The main contribution of this diploma thesis is to identify the global indicators, which should be considered when drafting strategies in the fight against the legalization of proceeds from crimes. This diploma thesis addresses the changes caused by current globalization and highlights the dangerous effects it has on evolution of this consequent criminal activity together with evaluation of its potential in the future. Due to the tense situation in Europe caused by the series of terrorist attacks, part of the work is dedicated to the explanation of the relationship between terrorist financing and money laundering. Cílem této diplomové práce je poskytnout čtenáři komplexní pochopení problematiky legalizace výnosu z trestné činnosti nejen z globální perspektivy, ale i z pohledu mikroekonomického, tedy především na úrovni jednotlivých bank. Hlavním přínosem diplomové práce je identifikace indikátorů, na které je třeba brát zřetel při koncipování strategií v boji proti této činnosti. Dalším přínosem je vysoká aktuálnost práce, která umožnila upozornit na rostoucí hrozbu této činnosti na virtuální úrovni a zhodnotit potenciál tohoto nového trendu. Vzhledem na vypjatou situaci v Evropě, kterou způsobila série teroristických útoků, je část práce dedikována i vysvětlení vztahu mezi financováním terorismu a praním špinavých peněz.
Keywords: AML/CTF policies; illicit funds; leading indicators; money laundering; shadow economy; terrorist financing; financovaní terorismu; legalizace výnosu z trestné činnosti; nelegální peněžní prostředky; proti opatření; předstihové indikátory; šedá ekonomika

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/53322

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-262293


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses