Original title: Legalizace výnosů z trestné činnosti
Translated title: Legitimisation of the proceeds of the crime
Authors: Šefčík, Igor ; Žák, Květoslav (advisor) ; Spirit, Michal (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2011
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Diplomová práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz převážně v kontextu českého právního prostředí s ohledem na mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána. Z počátku jsou vysvětleny nejfrekventovanější pojmy používané v této problematice, následuje analýza právního prostředí, institucí a mezinárodní spolupráce, poslední část se pak věnuje aktuálním metodám legalizace výnosů a oblastem, kde se používají. Cílem práce je zanalyzovat používané způsoby praní špinavých peněz a boj s nimi v České republice. The diploma thesis aims to the problem of money laundering in Czech's law. At the beginning are explained the most frequent terms that are used in this work. The next part is dedicated to the analysis of law environment, institutions and international treaties. The last part contains information about actual methods used in legitimization of the proceeds. The aim of the thesis is to analyze methods of money laundering used in present and assess the quality of instruments used against it in the Czech Republic.
Keywords: AML; Legitimisation of the proceeds; Legitimisation of the proceeds of the crime; Money laundering; legalizace výnosů; legalizace výnosů z trestné činnosti; majetková trestná činnost; praní špinavých peněz; trestná činnost

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/31879

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-114255


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses