Název: Legalizace výnosů z trestné činnosti
Překlad názvu: Legitimisation of the proceeds of the crime
Autoři: Šefčík, Igor ; Žák, Květoslav (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2011
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Diplomová práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz převážně v kontextu českého právního prostředí s ohledem na mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána. Z počátku jsou vysvětleny nejfrekventovanější pojmy používané v této problematice, následuje analýza právního prostředí, institucí a mezinárodní spolupráce, poslední část se pak věnuje aktuálním metodám legalizace výnosů a oblastem, kde se používají. Cílem práce je zanalyzovat používané způsoby praní špinavých peněz a boj s nimi v České republice. The diploma thesis aims to the problem of money laundering in Czech's law. At the beginning are explained the most frequent terms that are used in this work. The next part is dedicated to the analysis of law environment, institutions and international treaties. The last part contains information about actual methods used in legitimization of the proceeds. The aim of the thesis is to analyze methods of money laundering used in present and assess the quality of instruments used against it in the Czech Republic.
Klíčová slova: legalizace výnosů; legalizace výnosů z trestné činnosti; majetková trestná činnost; praní špinavých peněz; trestná činnost; AML; Legitimisation of the proceeds; Legitimisation of the proceeds of the crime; Money laundering

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/31879

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-114255


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce