|
|
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Šefčík, Igor ; Žák, Květoslav (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz převážně v kontextu českého právního prostředí s ohledem na mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána. Z počátku jsou vysvětleny nejfrekventovanější pojmy používané v této problematice, následuje analýza právního prostředí, institucí a mezinárodní spolupráce, poslední část se pak věnuje aktuálním metodám legalizace výnosů a oblastem, kde se používají. Cílem práce je zanalyzovat používané způsoby praní špinavých peněz a boj s nimi v České republice.
|
|
|
Praní špinavých peněz a jeho prevence
Chýlová, Jana ; Králíček, Vladimír (vedoucí práce) ; Molín, Jan (oponent)
Práce obsahuje teoretické vymezení praní špinavých peněz, etapy a způsoby praní, legislativní rámec v České republice i v mezinárodním měřítku. Druhá polovina je pak věnována boji proti praní špinavých peněz. Popisuje hlavní organizace, které se boje aktivně účastní, a jako praktický příklad je zde popsán konkrétní program jedné bankovní instituce.
|
|
|
Illegal practices on the capital market and the measures against it
Plačková, Mária ; Musílek, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je bližší rozebrání nelegálních obchodů na kapitálovém trhu. V první části se zajímám o praní špinavých peněz, zneužívaní vnitřních informací, jejich hlavní znaky a příklady nejznámějších již objasněných případů. V další části opisuji potřebu regulce a nadnárodní spolupráce v boji proti nelegálním praktikám a na to navazující legislativu v České republice. Závěrečnou část věnuji analýze postupu bank a státních institucí při odhalování legalizace výnosů z trestní činnosti. Popisuji proces začínající podáním oznámení o podozřelém obchodu až po podání trestního oznámení Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí České republiky.
|
|
|
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Holuša, Petr ; Schlossberger, Otakar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, jež je rozdělena do tří částí. První část obsahuje jak mezinárodní, tak českou právní úpravu této problematiky. Navazující část teoreticky vymezuje praní špinavých peněz, jejich metody a subjekty, které peníze perou. V závěru práce - pomocí komparativní analýzy - poměřuji úspěšnost šetření podezřelých obchodů mezi vybranými zeměmi.
|
|
|
Analýza projektu Detekce podezřelých bankovních operací
Beránková, Kateřina ; Zvánovcová, Helena (vedoucí práce) ; Felcmanová, Jana (oponent) ; Nováček, Jan (oponent)
Diplomová práce analyzuje a hodnotí interní projekt bankovní společnosti, v rámci něhož byl implementován softwarový balík na podporu detekce podezřelých bankovních operací. Povinnost bránit legalizaci výnosů z trestné činnosti je dána zákonem a finanční instituce mohou tuto povinnost realizovat různým způsobem. Práce též hodnotí projektové řízení v bance a úroveň jeho vyspělosti. Zjištěné nedostatky jsou podkladem pro doporučení bance a návrhy na budoucí opatření.
|
host ::
RSS.