Hlavní stránka > Výsledky hledání: Vandasová, Daniela
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Assessment of AML/CFT Practices and Suspicious Activity Reporting in the European Union member states
 Vandasová, Daniela ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Šíla, Jan (oponent)
i Abstrakt Tato práce představuje analýzu potenciálních faktorů ovlivňujících počet podezřelých transakcí jako prekurzorů praní špinavých peněz oznámených v členských státech Evropské unie mezi lety 2016 a 2021. Následně také v tomto období hodnotí účinnost stávajícího seznamu predikativních trestných činů pro praní špinavých peněz a financování terorismu uznávaného Evrop- skou unií. Dalším přínosem této práce je zohlednění pandemie COVID-19 a posouzení jejích možných dopadů na oznámené podezřelé transakce a tím přeneseně na praní špinavých peněz. V této práci byl použit nově sestavený soubor dat obsahující predikativní trestné činy uznávané Evropskou unií, fak- tory prosazování práva a makroekonomické ukazatele. Na základě výsledků analýzy obsažené v této práci byly hlavními hnacími silami počtu oznámených podezřelých transakcí v Evropské unii v letech mezi 2016 a 2021 drogové trestné činy a přítomnost globální pandemie COVID-19. Následně byl učiněn závěr, že seznam predikativních trestných činů, jak jej uznává Evropská unie, pravděpodobně nebyl účinný při identifikaci možných toků praní špinavých peněz během analyzovaného období. Politická doporučení, která by mohla z této analýzy plynout, zahrnují podporu konzistentního vykazování ukazatelů používaných v mezinárodních právních předpisech, aby bylo možné...
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English