Original title: Analýza projektu Detekce podezřelých bankovních operací
Authors: Beránková, Kateřina ; Zvánovcová, Helena (advisor) ; Felcmanová, Jana (referee) ; Nováček, Jan (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Diplomová práce analyzuje a hodnotí interní projekt bankovní společnosti, v rámci něhož byl implementován softwarový balík na podporu detekce podezřelých bankovních operací. Povinnost bránit legalizaci výnosů z trestné činnosti je dána zákonem a finanční instituce mohou tuto povinnost realizovat různým způsobem. Práce též hodnotí projektové řízení v bance a úroveň jeho vyspělosti. Zjištěné nedostatky jsou podkladem pro doporučení bance a návrhy na budoucí opatření.
Keywords: banka; informační systém; legalizace výnosů z trestné činnosti; projekt; projektové řízení

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/1753

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-952


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses