Original title: Problém praní špinavých peněz v životním pojištění
Translated title: Problem of money laundering in the Life Insurance
Authors: Růtová, Magdalena ; Daňhel, Jaroslav (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2010
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Tato bakalářská práce se zabývá problémem praní špinavých peněz v životním pojištění obecně a dále v konkrétním prostředí legislativy ČR. V úvodu práce je vysvětlen samotný pojem praní špinavých peněz a jeho charakteristika. K této části náleží i charakteristika a vysvětlení jednotlivých fází praní špinavých peněz. Dále se práce zabývá problematikou indikátorů a rizikových faktorů legalizace v samotném pojišťovnictví. Poté následuje legislativa ČR, která se týká daného problému a s ním související povinnosti pojišťoven jako povinných osob. V závěru práce je pak věnována pozornost vývoji oznamování podezřelých obchodů na území ČR a predikci budoucího vývoje na daném území. This thesis addresses the problem of money laundering in life insurance in general and in specific environmental legislation of the Czech Republic. In the beginning is explained by the very concept of money laundering and its characteristics. This part belongs to the description and explanation of the different stages of money laundering. The thesis deals with indicators and risk factors in the actual insurance. Czech Republic followed by legislation relating to the problem and related duties insurance compenies. The conclusion is then given to the development of reporting suspicious transactions in the Czech Republic and predicting future developments in the field.
Keywords: dirty money; insurance; integration; layering; money laundering; placement; the person liable; legalizace výnosů z trestné činnosti; namydlení; namáčení; pojišťovna; povinná osoba; praní špinavých peněz; špinavé peníze; ždímání

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/27604

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-74777


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses