Original title: Nelegálne praktiky na kapitálovom trhu a nástroje v boji proti nim
Translated title: Illegal practices on the capital market and the measures against it
Authors: Plačková, Mária ; Musílek, Petr (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2010
Language: slo
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [slo] [cze] [eng]
Cieľom mojej bakalárskej práce je bližšie rozobrať nelegálne obchody na kapitálovom trhu. V prvej časti sa zaoberám praním špinavých peňazí, zneužívaním vnútorných informácií, ich hlavnými znakmi a príkladmi najznámejších už objasnených prípadov. V ďalšej časti opisujem potrebu regulácie a nadnárodnej spolupráce v boji proti nelegálnym praktikám a na to nadväzujúcu legislatívnu úpravu v Českej republike. Záverečnú časť venujem analýze postupu bánk a štátnych inštitúcií pri odhaľovaní legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Opisujem proces začínajúci podaním oznámenia o podozrivom obchode až po podanie trestného oznámenia Finančným analytickým útvarom Ministerstva financií Českej republiky. Cílem této bakalářské práce je bližší rozebrání nelegálních obchodů na kapitálovém trhu. V první části se zajímám o praní špinavých peněz, zneužívaní vnitřních informací, jejich hlavní znaky a příklady nejznámějších již objasněných případů. V další části opisuji potřebu regulce a nadnárodní spolupráce v boji proti nelegálním praktikám a na to navazující legislativu v České republice. Závěrečnou část věnuji analýze postupu bank a státních institucí při odhalování legalizace výnosů z trestní činnosti. Popisuji proces začínající podáním oznámení o podozřelém obchodu až po podání trestního oznámení Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí České republiky. The aim of this bachelor thesis is to describe illegal trades on capital market. In the first part you can find information about money laundering, insider trading, their main features and examples of famous cases. The next section describes the need for regulation and transnational cooperation in the fight against illegal practices and the legislative regulation in the Czech Republic. The final section analyze the procedure of banks and government agencies in the detection of legalization of criminal proceeds. I describe the process, from filing suspicious transaction until after filing a complaint lodged by the Financial Analytical Unit of the Ministry of Finance of the Czech Republic.
Keywords: insider; insider trading; legalization of proceeds of crime; money laundering; suspicious transaction; legalizace výnosů z trestné činnosti; podezřelý obchod; praní špinavých peněz; zasvěcená osoba; zneužívání vnitřních informací

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/26371

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-74430


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses