Original title:
Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti
Translated title:
Prevention of money laundering
Authors:
Lažková, Jana ; Blahová, Naděžda (advisor) Document type: Bachelor's theses
Year:
2011
Language:
cze Publisher:
Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract:
[cze][eng] Bakalářská práce je zaměřena na problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a na opatření přijatá v boji proti této nelegální aktivitě. První teoretická část je věnována definici legalizaci výnosů z trestné činnosti, obecným charakteristikám a rysům praní špinavých peněz. Druhá část se zabývá situací v České republice, důraz je kladen na zákon proti praní špinavých peněz a na povinnosti z něj vyplývající. Třetí část podává informace o institucích zabývajících se touto problematikou. Zvláštní důraz je kladen na Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Poslední část je především věnována finančním institucím. Vysvětluje, jaká opatření musí banky přijmout proti této finanční kriminalitě.The bachelor thesis focuses on money laundering and measures adopted in the fight against this financial crime. The first theoretical section is devoted to definition of money laundering, its general characteristics and particular stages of the process. The second section aims at the situation in the Czech Republic, mainly anti money laundering law and its obligations. The third part give a description of some institutions engaged in the problem. Special emphasis is placed on Financial Analysis Department of the Treasury. The last one is especially devoted to financial institutions. It explains further what measures must be adopted in banks against this financial crime.
Keywords:
anti money laundering law; financial institution; money laundering; suspicious transaction; finanční instituce; podezřelý obchod; praní špinavých peněz; zákon proti praní špinavých peněz
Institution: University of Economics, Prague
(web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague. Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/27726