Original title: Legalizace výnosů z trestné činnosti
Translated title: Money Laundering
Authors: Holuša, Petr ; Schlossberger, Otakar (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2010
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, jež je rozdělena do tří částí. První část obsahuje jak mezinárodní, tak českou právní úpravu této problematiky. Navazující část teoreticky vymezuje praní špinavých peněz, jejich metody a subjekty, které peníze perou. V závěru práce - pomocí komparativní analýzy - poměřuji úspěšnost šetření podezřelých obchodů mezi vybranými zeměmi. This bachelor thesis deals with the money laundering and is divided into three parts. The first part includes international and czech law regulation of this issue. Following part of the theory defines money laundering methods and their launderers. In the final part I compare the success of an investigation of suspicious transactions in the selected countries.
Keywords: comparative analysis; international conventions; investigation of suspicious transaction; legislation; methods of money laundering; Ministry of Finance; money laundering; Police of the Czech Republic; komparativní analýza; legalizace výnosů z trestné činnosti; metody praní peněz; mezinárodní úmluvy; Ministerstvo financí; Policie České republiky; právní úprava; šetření podezřelých obchodů

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/28439

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-72457


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses