Original title:
Návrh interních postupů v bance k prevenci legalizace výnosů z trestné činnost
Translated title:
Proposal of Internal Measures in a Bank to Prevent Legalization of Illegal Activity
Authors:
Šulcová, Eva ; JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D (referee) ; Zeman, Václav (advisor) Document type: Bachelor's theses
Year:
2009
Language:
cze Publisher:
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská Abstract:
[cze][eng]
Bakalářská práce se věnuje problematice legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v kontextu poskytování bankovních služeb v právním prostředí České republiky. Z povinností vyplývajících pro banky z právních předpisů se práce zaměřuje na problematiku tzv. rizikových klientů a na otázku politicky exponovaných osob a specifického přístupu banky k nim.
The bachelor`s thesis concerns the issue of legalization of proceeds of illegal activity and terrorist financing in relation to banking services provided within the Czech Republic jurisdiction. From statutory duties of a bank the thesis focuses on the question of risky clients and question of politically exposed persons and specific way of the approach towards such clients.
Keywords:
legalization of proceeds of illegal activity; money laundering; politically exposed person; risky client; terrorist financing; financování terorismu; legalizace výnosů z trestné činnosti; politicky exponovaná osoba; praní špinavých peněz; rizikový klient
Institution: Brno University of Technology
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library. Original record: http://hdl.handle.net/11012/11721