Original title: Boj proti financování terorismu z pohledu významné banky působící v ČR
Translated title: Combating terrorist financing from the perspective of a major bank operating in the Czech Republic
Authors: Opl, Jakub ; Bureš, Oldřich (advisor) ; Kučerová, Irah (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2018
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Předložená diplomová práce se zabývá implementací právního systému pro boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz v rámci anonymní soukromé finanční instituce působící v ČR. Implementace je zkoumána na základě analýzy vnitřních předpisů zkoumané instituce, anonymních rozhovorů se zaměstnanci oddělení Compliance a dotazníkového šetření napříč obchodními místy zkoumané instituce. Práce poukazuje na problémy jak v oblasti implementace, tak co se týká povědomí o oblasti AML/CFT na straně zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a v tomto světle doporučuje jejich osvětu. The diploma thesis deals with implementation of legal framework in fight against financing of terrorism and money-laundering in context of anonymous private financial institutition residing in the Czech Republic. Implementation is exercised on the basis of analysis of internal regulations of the institution, anonymous interviews with Compliance officers and survey of the employees from the branches. The thesis shreds some light on problems regarding implementation and also regarding the knowledge of AML/CFT on the side of employees, who are in daily direct contact with clients. In light of these findings, the thesis suggests need for greater enlightment for these employees.
Keywords: AML; CFT; FATF; financing of terrorism; international sanctions; private financial institution; AML; CFT; FATF; financování terorismu; mezinárodní sankce; soukromá finanční instituce

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/101244

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387164


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses