Original title: Nelegálna činnosť v bankovnej sfére
Translated title: Illegal activities in banking sector
Authors: Barátová, Vanda ; Radová, Jarmila (advisor) ; Fleischmann, Luboš (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2017
Language: slo
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [slo] [cze] [eng]
Bakalárska práca sa venuje problematike nelegálnej činnosti v bankovom sektore, konkrétne vybranému problému legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Prvá časť sa venuje teoretickému vymedzeniu trestného činu a súčastnej situácie bankového odvetvia. Ďalej sa práca zameriava na medzinárodné pramene právnej úpravy a rôzne formy aplikácie rizikovo orientovaného prístupu v judikatúrach a praxi jednotlivých vybraných zemí. Bakalářská práce se věnuje problematice nelegální činnosti v bankovním sektoru, konkrétně vybranému problému legalizace výnosů z trestné činnosti. První část se věnuje teoretickému vymezení trestného činu a současné situaci bankovního odvětví. Dále se práce zaměřuje na mezinárodní prameny právní úpravy a různé formy aplikace rizikově orientovaného přístupu v judikaturách a praxi jednotlivých vybraných zemí. Bachelor´s thesis is devoted to the problem of illegal activity in the banking sector, specifically to the chosen issue of money laundering. First part is dedicated to the theoretical assignation of the phenomenon of money laundering and the actual situation and trends in banking. The following parts are focused on fundaments of international law and different forms of appliacation of risk-based approach in combating money laundering troughout the individual chosen coutntries.
Keywords: legislation; money laundering; risk-based approach; Legislativa; Praní špinavých peněz; Rizikově orientovaný přístup

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/70834

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-359639


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses