Original title: Analýza opatření proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru Ruska a ČR
Translated title: Analysis of measures against money laundering in the banking sector in Russia and the Czech Republic
Authors: Vasilyeva, Valeriya ; Teplý, Petr (advisor) ; Fleischmann, Luboš (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2015
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu problematiky praní špinavých peněz v současné době v EU (na příkladu ČR) a ve světě (na příkladu Ruska). V souvislosti s touto problematikou je kladen důraz na kybernetické riziko a riziko ve sféře IT. První část je věnována teoretickému vymezení pojmu praní špinavých peněz, popisu virtuálních měn a ukazuje jejich využití k legalizaci výnosů z trestné činnosti na příkladech. Druhá část je zaměřena na činnost orgánů odpovědných za předcházení praní špinavých peněz v obou státech a legislativu upravující oblast AML. V poslední části je shrnutí a diskuze o efektivnosti regulace AML v ČR a Rusku. The bachelor thesis is focused on analysis of contemporary money laundering problem in Czech Republic and Russia. In this connection, emphasis is placed on cyber risk and risk in IT sphere. The first part is devoted to theoretical definition of money laundering, description of virtual currency and shows on example the use of virtual currency to launder money from criminal activities. The second part focuses on the activities of the authorities, responsible for preventing money laundering in both states, and legislative regulation the field of AML. The last part is a summary and discussion of the effectiveness of AML regulation in the Czech Republic and Russia.
Keywords: financial analytical unit; money laundering; suspicious transaction; virtual currency; finanční analytický útvar; podezřelý obchod; praní špinavých peněz; virtuální měna

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/51876

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-263836


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses