Název: Právní úprava a postih praní špinavých peněz v EU
Překlad názvu: Legislation and sactions of money laundering in European Union
Autoři: Havlová, Berenika ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Žák, Květoslav (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2013
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku praní špinavých peněz z právního hlediska z pohledu Evropské unie. Práce je rozdělena do 4 kapitol - první kapitola se věnuje právní úpravě praní špinavých peněz vzniklé mimo EU, druhá kapitola se zabývá evropskou právní úpravou. Třetí pojednává o trestech a sankcích hrozících pachatelům za praní špinavých peněz obecně a poté ve 3 vybraných zemích. Poslední kapitola je praktická a jsou zde rozebrány konkrétní rozsudky Soudního dvora Evropské unie. Hlavním cílem práce je zodpovězení otázky úspěšnosti Evropské unie v boji proti praní špinavých peněz. The bachelor thesis is focused on legislation of money laundering in European Union. The work is divided into 4 parts - first chapter is devoted to legislation of money laundering outside the EU, second chapter is concentrated on European legislation concerning this topic. Then there is a system of sanctions and penalties for money laundering in general and those of 3 selected EU member countries described in the third chapter. The practice of European court of Justice is shown on specific judgements as a practical part of this thesis in last chapter. The aim of this thesis is to answer a question of whether the European Union is successful in fight against money laundering.
Klíčová slova: Evropská unie; Finanční akční výbor proti praní špinavých peněz; FIU; Praní špinavých peněz; směrnice; Soudní dvůr Evropské unie; Directive; European court of Justice; European Union; Financial Action Task Force on Money Laundering; FIU; Money laundering

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/40278

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-191911


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce