Original title: Postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Translated title: Procedures against money laundering
Authors: Pospíchal, Zbyšek ; Půlpánová, Stanislava (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2010
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, resp. opatřeními přijatými a realizovanými v rámci boje proti této finanční kriminalitě; okrajově se pak věnuje i velmi blízkému tématu financování terorismu. Na úvodní vymezení pojmu praní špinavých peněz, jeho obecné znaky a jednotlivé fáze vlastního procesu navazuje kapitola rozebírající vývoj a současný stav legislativních opatření na různých úrovních. Zvláštní důraz je kladen na činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí a jeho úlohu v rámci dané problematiky. Závěrečná část nahlíží na praní špinavých peněz z pohledu českých komerčních bank, přičemž hlavní pozornost je věnována zákonným povinnostem vyplývajícím z platné legislativy, s důrazem na jejich uplatňování v praxi. The bachelor thesis deals with money laundering activities, respectively measures adopted and implemented in the fight against this financial crime, incidentally, it goes very close on the financing of terrorism. At the initial definition of money laundering, its general characteristics and particular stages of the own process follows chapter analyzes the development and current status of legislative measures on different levels. Special emphasis is placed on the activities of the Financial Analysis Department of the Treasury and its role in the issue. The final passage looks at money laundering in terms of Czech commercial banks; the main attention is paid to the legal obligations under current legislation, with emphasis on their practical application.
Keywords: financing of terrorism; money laundering; suspicious transaction; financování terorismu; podezřelý obchod; praní špinavých peněz

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/22628

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-18598


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses