|
|
Česká právní úprava rozšířené konfiskace výnosů z trestné činnosti - teorie a praxe
Sláma, Jáchym ; Šelleng, Dalibor (vedoucí práce) ; Dvořák, Marek (oponent)
Směrnice 2014/42/EU uložila členským státům Evropské unie přijmout do svých právních řádů metodu rozšířené konfiskace výnosů z trestné činnosti. Česká republika transponovala tuto metodu do ochranného opatření zabrání části majetku podle § 102a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a s ním spojených ustanovení. Cílem této práce je popsat metodu rozšířené konfiskace, a to jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. V rovině teoretické si práce klade za cíl vymezit metodu rozšířené konfiskace, její místo v procesu odčerpávání výnosů z trestné činnosti a také v systému konfiskačních metod, jejichž odrazy je možné spatřovat v konfiskačních nástrojích napříč evropskými právními řády. V rovině praktické je cílem práce nabídnout podrobný výklad k zabrání části majetku, tedy ke nástroji, kterým se odráží metoda rozšířené konfiskace v českém právním řádu. Práce při zkoumání rozšířené konfiskace a zabrání části majetku využívá analytický a normativní přístup. Hlavní cíle se promítly do struktury práce, která je členěna do tří částí. První část se zabývá teoretickou rovinou. Nejprve práce představuje konfiskaci jako jeden z kroků procesu odčerpávání výnosů z trestné činnosti. Následně práce analyzuje texty evropských autorů v oblasti konfiskační teorie a na základě syntézy jejich děl vytváří systém...
|
|
|
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Minařík, Martin ; Pelc, Vladimír (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Legalizace výnosů z trestné činnosti Abstrakt Diplomová práce na téma legalizace výnosů z trestné činnosti si klade za cíl nabídnout komplexní rozbor problematiky tohoto trestného činu v užším slova smyslu, tedy podle § 216 odst. 2 a náhled na jeho nedbalostní formu dle § 217 odst. 1 trestního zákoníku. Práce se ve své první části věnuje pojmům "legalizace výnosů z trestné činnosti" a "praní peněz" a zdůvodňuje použití druhého jmenovaného slovního spojení pro označení tohoto trestného činu v celé práci. Dále se práce ve své druhé kapitole zabývá historickým vývojem tohoto trestného činu v českém trestním právu, kdy rozebírá důvody k jeho zakotvení do starého trestního zákona a změny kterými za svou existenci v tomto zákoně prošel. Následně se text práce přesouvá k vývoji trestného činu praní peněz v aktuálním trestním zákoníku se zaměřením zejména na poslední novelizační zákon č. 287/2018 Sb., a sloučení trestných činů podílnictví a praní peněz pod hlavičku jednoho ustanovení § 216 trestního zákoníku. V kapitole třetí se práce věnuje rozboru mezinárodních organizací, které se zabývají praním peněz, základních úmluv, které postavily základy boji proti praní peněz v celém světě, a následně platnému právnímu rámci EU v boji proti praní peněz se zaměřením na sérii tzv. AML směrnic. Ve čtvrté kapitole je...
|
|
|
Aktuální otázky legalizace výnosů z trestné činnosti
Krulcová, Aneta ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktuálními otázkami fenoménu legalizace výnosů z trestné činnosti, populárně nazývaného také jako praní (špinavých) peněz. Praní peněz spočívá v nezákonném jednání, kterým má být zastřen kriminální původ majetkového prospěchu a vytvořeno zdání, že se jedná o legálně nabytý příjem. V posledních desetiletích se kvalifikovalo na jeden z nejpalčivějších a nejzávažnějších globálních kriminálních jevů. Ambicí diplomové práce je přispět k lepšímu porozumění tohoto komplexního fenoménu. Práce si dále klade za cíl podrobněji rozebrat nedávné legislativní změny v rovině trestního práva hmotného a zhodnotit, zda jsou vhodným krokem k zajištění efektivnějšího potírání legalizační kriminality. Diplomová práce je členěna do čtyř částí. V počátku se práce zabývá samotnými pojmy legalizace výnosů z trestné činnosti a praní peněz. Následně představuje, jak je praní peněz realizováno v praxi a poukazuje na vývoj legalizačních metod od tradičních jednodušších tuzemských až po moderní vysoce sofistikovaná offshore propírácí schémata. Druhá část diplomové práce poskytuje přehled právní úpravy praní peněz s důrazem na tuzemskou trestněprávní úpravu, jakož i instrumenty mezinárodního práva a práva Evropské unie, které bezprostředně určily její podobu. Práce poskytuje hlubší rozbor jednotlivých...
|
|
|
Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku
Wilsdorf, Jan Ondřej ; Pelc, Vladimír (vedoucí práce) ; Beranová, Andrea (oponent)
Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku Abstrakt Diplomová práce se zabývá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti v užším smyslu, tedy trestným činem podle § 216 odst. 2 současného českého trestního zákoníku. Tento trestný čin práce označuje jako trestný čin praní peněz, čímž jej odlišuje od trestného činu podílnictví, uvedeného v § 216 odst. 1 téhož zákona. Úvodní kapitola práce se zabývá příslušnou terminologií, přičemž zejména porovnává užívaná spojení "legalizace výnosů z trestné činnosti" a "praní peněz". Následně se práce zaobírá praním peněz jakožto fenoménem, čímž poskytuje určitý širší náhled. V rámci této kapitoly je také zpracována statistika trestněprávního postihování pachatelů praní peněz v ČR. Dále jsou jmenovány základní dokumenty, které byly doposud přijaty v rámci mezinárodního boje proti praní peněz. Samostatná kapitola zpracovává a hodnotí vývoj trestného činu praní peněz v českých trestních kodexech, a to především ve světle jednotlivých novelizací. Velký význam má kapitola analyzující jednotlivé typové znaky trestného činu praní peněz. Pojednání o těchto znacích otevírá doktrinálně sporné otázky, které jsou zde rozebrány a hodnoceny. Důraz je přitom kladen na otázku systematického řazení s ohledem na objekt trestného činu praní...
|
|
|
Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti
Pelc, Vladimír ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Sváček, Jan (oponent) ; Ivor, Jaroslav (oponent)
Disertační práce se podrobně zaobírá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti (trestný čin praní peněz), jak je upraven v současném českém trestním kodexu. Jádrem práce je analýza nejdůležitějších prvků trestného činu praní peněz, kterými jsou právní objekty, objektivní stránka, subjektivní stránka a subjekt trestného činu. V rámci této analýzy jsou rozebrány všechny důležité a doktrinálně sporné otázky týkající se tohoto trestného činu, například složitý problém právních objektů trestného činu praní peněz nebo otázka odpovědnosti za tzv. samopraní. Detailní rozbor znaků trestného činu praní peněz přitom vychází z pojednání o nejdůležitějších fenomenologických aspektech praní peněz (zejména o důvodech praní peněz, původu praní peněz a charakteru procesu praní peněz včetně způsobů realizace praní peněz) a z pojednání o historickém vývoji skutkové podstaty trestného činu praní peněz v tuzemském právu. Kromě rozboru problematiky viny obsahuje práce i poměrně podrobné pojednání o problematice trestání praní peněz. Speciální kapitola je pak věnována trestní odpovědnosti právnických osob, kde jsou kromě některých obecných otázek (např. povaha trestní odpovědnosti právnických osob) rozebrány i znaky trestného činu praní peněz u právnických osob. V práci jsou vzhledem k nedokonalé české právní...
|
host ::
RSS.