|
|
Právnické profese a jejich úloha v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Plevová, Magdaléna ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
Právnické profese a jejich úloha v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Předkládaná rigorózní práce se zabývá stále aktuální problematikou boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, pro kterou využívá vhodnější pojem boj proti praní špinavých peněz (AML), přičemž se zaměřuje na úlohu právnických profesí, kterou reprezentují advokáti a notáři. Jedná se o kontroverzní téma, jelikož advokáti a notáři mohou působit v různých úlohách. Na jedné straně mají při provádění sledovaných činností status povinné osoby, která uplatňuje AML opatření ve vztahu ke svým klientům a jejich obchodům za účelem zabránění zneužívání finančního systému k praní špinavých peněz, a na straně druhé plní roli zprostředkovatele v procesu praní špinavých peněz, což deklarují tuzemské i zahraniční případy. Cílem práce je tyto odlišné role právnických profesí představit a zjistit, zda má česká právní úprava v oblasti AML nějaké výrazné nedostatky. V této souvislosti je také úkolem zhodnotit fungování systému AML v České republice se zaměřením na právnické profese v postavení povinných osob a jejich nejzranitelnější služby. K dosažení vytyčených cílů jsou v práci využity metody deskripce, analýzy, syntézy a komparace. Práce přibližuje proces praní špinavých peněz, instituce, které se podílejí na boji proti...
|
host ::
RSS.