Název: Analýza projektu Detekce podezřelých bankovních operací
Autoři: Beránková, Kateřina ; Zvánovcová, Helena (vedoucí práce) ; Felcmanová, Jana (oponent) ; Nováček, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje a hodnotí interní projekt bankovní společnosti, v rámci něhož byl implementován softwarový balík na podporu detekce podezřelých bankovních operací. Povinnost bránit legalizaci výnosů z trestné činnosti je dána zákonem a finanční instituce mohou tuto povinnost realizovat různým způsobem. Práce též hodnotí projektové řízení v bance a úroveň jeho vyspělosti. Zjištěné nedostatky jsou podkladem pro doporučení bance a návrhy na budoucí opatření.
Klíčová slova: banka; informační systém; legalizace výnosů z trestné činnosti; projekt; projektové řízení

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/1753

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-952


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce