Název: Legalizace výnosů z trestné činnosti
Překlad názvu: Money Laundering
Autoři: Holuša, Petr ; Schlossberger, Otakar (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2010
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, jež je rozdělena do tří částí. První část obsahuje jak mezinárodní, tak českou právní úpravu této problematiky. Navazující část teoreticky vymezuje praní špinavých peněz, jejich metody a subjekty, které peníze perou. V závěru práce - pomocí komparativní analýzy - poměřuji úspěšnost šetření podezřelých obchodů mezi vybranými zeměmi. This bachelor thesis deals with the money laundering and is divided into three parts. The first part includes international and czech law regulation of this issue. Following part of the theory defines money laundering methods and their launderers. In the final part I compare the success of an investigation of suspicious transactions in the selected countries.
Klíčová slova: komparativní analýza; legalizace výnosů z trestné činnosti; metody praní peněz; mezinárodní úmluvy; Ministerstvo financí; Policie České republiky; právní úprava; šetření podezřelých obchodů; comparative analysis; international conventions; investigation of suspicious transaction; legislation; methods of money laundering; Ministry of Finance; money laundering; Police of the Czech Republic

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/28439

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-72457


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce