|
|
Money Laundering
Polakovič, Martin ; Zetek, Pavel (vedoucí práce)
Praní špinavých peněz je proces, při kterém se zločinecké organizace snaží vzbudit dojem legálního původu peněz. Protože se však jedná o příjmy z nelegálních činností, je i samotný proces nelegální, i když je postup organizací jakkoliv rafinovaný a promyšlený. V mé práci se tuto problematiku snažím přiblížit, vysvětlit a poukázat na možné indikátory či znaky takového procesu. Rozebírám nejčastější a nejpoužívanější způsoby vždy s příklady nejslabších míst, díky kterým je obdobný proces možné odhalit a tak mu zabránit. Tato problematika se objevila v nedávné minulosti a souvisela s globalizací trhu a ulehčením přesunu (nelegálního) zboží, a stejným způsobem i peněz. Nejedná se o soubor zažitých pravidel a postupů, ale naopak o živý proces, který se stále přizpůsobuje novým poznatkům a situacím
|
host ::
RSS.