|
|
Klasické a moderní metody praní špinavých peněz
Vrba, Tomáš ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Makovec, Martin (oponent)
Praní špinavých peněz je proces, při kterém jsou peníze z nezákonné činnosti přeměňovány na peníze legální. Tyto proprané peníze napomáhají lidem, kteří se zabývají nezákonnou činností, a proto je praní špinavých peněz považováno za trestnou činnost. V této práci se snažím vysvětlit přesněji pojem praní špinavých peněz, jak tento proces probíhá, co je v tomto procesu nejdůležitější. Snažím se uvést indikátory, které by mohly souviset s praním špinavých peněz. Samozřejmě se tato práce také věnuje regulaci, opatřením proti praní špinavých peněz, především v České republice a uvádí krátkou charakteristiku některých orgánů, kteří se také tímto problémem zabývají. Tato práce obsahuje další možné metody, které by se z mého pohledu mohly využívat k praní špinavých peněz. Avšak vzhledem k rozsáhlosti tématu praní špinavých peněz v současné době a neustálému vývoji nových metod každým dnem představuje tato práce pouze nastínění základní problematiky.
|
host ::
RSS.