|
|
Role bank v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Pultarová, Hana ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou závažnými problémy, které mohou nejen narušit stabilitu a pověst finančních institucí, ale negativně zasáhnout i široký okruh fyzických osob. Proto mohou být tato jednání, včetně vědomého zapojení bank do praní špinavých peněz, postihována jako trestné činy. Diplomová práce se nicméně zaměřuje zejména na preventivní opatření upravená normami správněprávní povahy. Role dobře fungujícího bankovního systému je zásadní pro účinné potlačování praní špinavých peněz a financování terorismu. Banky jsou nejčastějšími oznamovateli podezřelých obchodů a jejich služby využívá široký okruh osob. Role bank se především odvíjí od jejich označení za povinné osoby zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z tohoto zákona vyplývající povinnosti staví diplomová práce do souvislosti zejména se zákonem o bankách a s předpisy upravujícími platební styk a provádění mezinárodních sankcí, včetně přímo použitelných předpisů Evropské unie. Význam bankovních služeb se odvíjí také od úpravy omezení plateb v hotovosti. V souvislosti s činností bank práce reflektuje významné změny, které přinese transpozice tzv. čtvrté AML směrnice do českého právního řádu. Diplomová práce se zabývá zákonem...
|
|
|
Opatření v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u obchodníka s cennými papíry
Magdičová, Taťana ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Opatření v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u obchodníka s cennými papíry Diplomová práce se věnuje problematice legalizace výnosů z trestné činnosti financování terorismu. Práce se zabývá touto zejména z pohledu obchodníků s cennými papíry, pro které vyplývají povinnosti aplikovat v rámci své činnosti řadu opatření k zabránění praní špinavých peněz a financování terorismu prostřednictvím této finanční Cílem diplomové práce je potvrdit, nebo vyvrátit hypotézu "Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou v praxi obchodníka s cennými papíry dostatečně srozumitelná a účinná" Práce se zároveň snaží odhalit úskalí platné právní úpravy vybraných AML/CFT opatření. dosažení stanoveného cíle byly zvoleny vědecké metody deskripce a analýzy. hlediska struktury je práce členěna do čtyř základních kapitol Vymezení práva proti praní špinavých peněz a financování Další vybrané AML/CFT povinnosti obchodníka s cennými papíry Za účelem dosažení cíle je v práci nejprve v první kapitole poměrně výstižným způsobem shrnuta problematika praní špinavých peněz a financování terorismu. Vzhledem k tomu, že odborná literatura dostatečně nevěnuje oblasti financování terorismu je dán v rámci teoretické části právě na tuto problematiku značný akcent. Zároveň je...
|
|
|
Boj proti financování terorismu z pohledu významné banky působící v ČR
Opl, Jakub ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá implementací právního systému pro boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz v rámci anonymní soukromé finanční instituce působící v ČR. Implementace je zkoumána na základě analýzy vnitřních předpisů zkoumané instituce, anonymních rozhovorů se zaměstnanci oddělení Compliance a dotazníkového šetření napříč obchodními místy zkoumané instituce. Práce poukazuje na problémy jak v oblasti implementace, tak co se týká povědomí o oblasti AML/CFT na straně zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a v tomto světle doporučuje jejich osvětu.
|
|
|
Role bank v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Pultarová, Hana ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou závažnými problémy, které mohou nejen narušit stabilitu a pověst finančních institucí, ale negativně zasáhnout i široký okruh fyzických osob. Proto mohou být tato jednání, včetně vědomého zapojení bank do praní špinavých peněz, postihována jako trestné činy. Diplomová práce se nicméně zaměřuje zejména na preventivní opatření upravená normami správněprávní povahy. Role dobře fungujícího bankovního systému je zásadní pro účinné potlačování praní špinavých peněz a financování terorismu. Banky jsou nejčastějšími oznamovateli podezřelých obchodů a jejich služby využívá široký okruh osob. Role bank se především odvíjí od jejich označení za povinné osoby zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z tohoto zákona vyplývající povinnosti staví diplomová práce do souvislosti zejména se zákonem o bankách a s předpisy upravujícími platební styk a provádění mezinárodních sankcí, včetně přímo použitelných předpisů Evropské unie. Význam bankovních služeb se odvíjí také od úpravy omezení plateb v hotovosti. V souvislosti s činností bank práce reflektuje významné změny, které přinese transpozice tzv. čtvrté AML směrnice do českého právního řádu. Diplomová práce se zabývá zákonem...
|
|
|
Postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Pospíchal, Zbyšek ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, resp. opatřeními přijatými a realizovanými v rámci boje proti této finanční kriminalitě; okrajově se pak věnuje i velmi blízkému tématu financování terorismu. Na úvodní vymezení pojmu praní špinavých peněz, jeho obecné znaky a jednotlivé fáze vlastního procesu navazuje kapitola rozebírající vývoj a současný stav legislativních opatření na různých úrovních. Zvláštní důraz je kladen na činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí a jeho úlohu v rámci dané problematiky. Závěrečná část nahlíží na praní špinavých peněz z pohledu českých komerčních bank, přičemž hlavní pozornost je věnována zákonným povinnostem vyplývajícím z platné legislativy, s důrazem na jejich uplatňování v praxi.
|
host ::
RSS.