|
|
Illegal practices on the capital market and the measures against it
Plačková, Mária ; Musílek, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je bližší rozebrání nelegálních obchodů na kapitálovém trhu. V první části se zajímám o praní špinavých peněz, zneužívaní vnitřních informací, jejich hlavní znaky a příklady nejznámějších již objasněných případů. V další části opisuji potřebu regulce a nadnárodní spolupráce v boji proti nelegálním praktikám a na to navazující legislativu v České republice. Závěrečnou část věnuji analýze postupu bank a státních institucí při odhalování legalizace výnosů z trestní činnosti. Popisuji proces začínající podáním oznámení o podozřelém obchodu až po podání trestního oznámení Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí České republiky.
|
|
|
Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti
Lažková, Jana ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a na opatření přijatá v boji proti této nelegální aktivitě. První teoretická část je věnována definici legalizaci výnosů z trestné činnosti, obecným charakteristikám a rysům praní špinavých peněz. Druhá část se zabývá situací v České republice, důraz je kladen na zákon proti praní špinavých peněz a na povinnosti z něj vyplývající. Třetí část podává informace o institucích zabývajících se touto problematikou. Zvláštní důraz je kladen na Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Poslední část je především věnována finančním institucím. Vysvětluje, jaká opatření musí banky přijmout proti této finanční kriminalitě.
|
|
|
Praní špinavých peněz - praxe a teorie
Meindl, Lukas Johannes ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Brabenec, Tomáš (oponent)
Zmiňujeme-li praní špinavých peněz máme na mysli proces, ve kterém se finanční prostředky nabyté nelegální činností snaží propírači přeměnit na peníze čisté, tedy legální. Zároveň se snaží oddělit tyto prostředky od zdroje a uchovat si tak trestní bezúhonnost. Jelikož jde v tomto procesu o peníze získané právě z nelegální činnosti, je i samotné propírání peněz bráno jako trestný čin. V úvodu této práce popíši podstatu praní peněz, dále rysy a etapy celého procesu a nastiňuji některé moderní a klasické metody. Dále se dostávám do teoretického zamyšlení, které jsem opřel především o teorii nákladů zastoupení a teorii informační asymetrie. V práci je i popsání vztahu daňových úniků a praní špinavých peněz, kde se doplňují a kde naopak rozcházejí.
|
|
|
Postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Pospíchal, Zbyšek ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, resp. opatřeními přijatými a realizovanými v rámci boje proti této finanční kriminalitě; okrajově se pak věnuje i velmi blízkému tématu financování terorismu. Na úvodní vymezení pojmu praní špinavých peněz, jeho obecné znaky a jednotlivé fáze vlastního procesu navazuje kapitola rozebírající vývoj a současný stav legislativních opatření na různých úrovních. Zvláštní důraz je kladen na činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí a jeho úlohu v rámci dané problematiky. Závěrečná část nahlíží na praní špinavých peněz z pohledu českých komerčních bank, přičemž hlavní pozornost je věnována zákonným povinnostem vyplývajícím z platné legislativy, s důrazem na jejich uplatňování v praxi.
|
|
|
Money laundering methods
Exler, Eduard ; Paholok, Igor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje přehled některých metod praní špinavých peněz. První kapitola obsahuje úvod do problematiky a její teoretický aspekt. Ostatní kapitoly představují kategorie samotného přehledu. Metody jsou klasifikovány podle odvětví ekonomiky, do kterého spadá jejich klíčový prvek. Cílem je přispět k lepšímu pochopení této problematiky.
|
|
|
Klasické a moderní metody praní špinavých peněz
Vrba, Tomáš ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Makovec, Martin (oponent)
Praní špinavých peněz je proces, při kterém jsou peníze z nezákonné činnosti přeměňovány na peníze legální. Tyto proprané peníze napomáhají lidem, kteří se zabývají nezákonnou činností, a proto je praní špinavých peněz považováno za trestnou činnost. V této práci se snažím vysvětlit přesněji pojem praní špinavých peněz, jak tento proces probíhá, co je v tomto procesu nejdůležitější. Snažím se uvést indikátory, které by mohly souviset s praním špinavých peněz. Samozřejmě se tato práce také věnuje regulaci, opatřením proti praní špinavých peněz, především v České republice a uvádí krátkou charakteristiku některých orgánů, kteří se také tímto problémem zabývají. Tato práce obsahuje další možné metody, které by se z mého pohledu mohly využívat k praní špinavých peněz. Avšak vzhledem k rozsáhlosti tématu praní špinavých peněz v současné době a neustálému vývoji nových metod každým dnem představuje tato práce pouze nastínění základní problematiky.
|
|
|
Internetový hazard v USA
Kozák, Jakub ; Šíma, Josef (vedoucí práce) ; Ždímal, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na porovnání dvou politických přístupů vůči poměrně novému odvětví e-commerce -- internetovému hazardu. Těmito přístupy jsou prohibice na straně jedné a regulace, vytvoření volného trhu, na straně druhé. Od poloviny devadesátých let se hazardní hry na internetu staly celosvětovým fenoménem. Ve Spojených státech amerických byl ovšem v roce 2006 uzákoněn zákon Unlawful Internet Gambling Enforcement Act 2006, který postavil internetový hazard mimo zákon s cílem ochránit americkou společnost před nepříznivými sociálními dopady, zejména praním špinavých peněz, hraním nezletilých či vyšším výskytem problémového hráčství. Tato práce zdůvodňuje, proč je daleko efektivnějším způsobem, jak se vypořádat s těmito tématy, vytvoření volného trhu, jako je tomu například ve Velké Británii. Je zde dokázáno, že volný trh znamená pro státy ekonomicky výhodnější variantu a současně dosahuje lepších výsledků v boji proti zmíněným problémům.
|
|
|
Nelegální obchody na kapitálových trzích
Lidmaňská, Kateřina ; Veselá, Jitka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá nelegálními obchody na kapitálových trzích. V první kapitole se zaměřuji na praní špinavých peněz, kde popisuji hlavní rysy a fáze celého procesu praní špinavých peněz a uvádím příklady některých vyřešených případů. Ve druhé kapitole se zabývám zneužíváním vnitřních informací, kde popisuji informační asymetrii, pojem vnitřní informace a příklady zneužití těchto informací. V poslední kapitole se zabývám právní úpravou v České republice.
|
|
|
Ochrana osobních údajů v bankovnictví
Dufek, Jan ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Tvrdíková, Iva (oponent)
Cílem této práce je osvětlit problematiku ochrany osobních údajů v bankovnictví, uvést hlavní zákony spjaté s osobními údaji, které musí banky dodržovat. Nejvíce prostoru je dáno těmto zákonům a to zákonu o bankách, zákonu o ochraně osobních informací, zákonu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a pak zákonu o podnikání na kapitálovém trhu. Dalšími body práce jsou kapitoly věnované jednotlivým dopadů těchto zákonů na sektor bankovnictví. Což je především oblast compliance, praní špinavých peněz a veřejně přístupným systémům s osobními údaji.
|
|
|
Elektronické bankovnictví
Arapovićová, Ariana ; Kollár, Miroslav (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Název mé práce je elektronické bankovnictví, zabývá se elektronickou formou platebního styku. Zejména je zeměřena na elektronické peníze označované za poslední evoluci peněz. Úkolem této práce je poukázat na ekonomické důsledky používání elektronického bankovnictví a peněz. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je teoretická, zabývám se zde vývojem peněz a bankovnictví. Druhá kapitola je věnována jednotlivým prostředkům elektronického bankovnictví. Následuje část makroekonomická, kde jsou rozebrány efekty elektronizace bankovnictví na trhu peněz. Rovněž obsahuje i zmínky o možných hrozbách, které s sebou tato evoluce přináší. Poslední kapitola je věnována regulaci elektronických peněz.
|
host ::
RSS.