|
|
Bankovní identita a elektronická identifikace podle AML zákona
Pochman, Petr ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Martiník, Pavel (oponent)
Bankovní identita a elektronická identifikace podle AML zákona Autor: Petr Pochman Abstrakt práce Záměrem diplomové práce je jednak podrobně popsat celý proces, zákonné zakotvení ale i důvod existence postupu využití bankovní identity, která je jistou podobou elektronické identifikace podle AML zákona ale také posoudit, zda tento postup neskýtá různá rizika či nedostatky, a to s ohledem na existující jiní možnosti identifikace. Identifikace obecně v posledních několika letech získává na významností, kdy se potřeba přesní identifikace osob objevuje v různých situacích, od otevření účtu v bance, přes nakupování a prodej cenných papírů u obchodníků s cennými papíry ale dnes už i u činnosti realitních zprostředkovatelů. Četnost využití, při kterých je identifikace prováděna, je u běžné osoby rok od roku stále vyšší (jedním z posledních případů rozšíření využití identifikace je již zmíněná realitní činnost). Zároveň se postup identifikace digitalizuje a stává se uživatelsky přívětivějším, a to zejména s využitím již zmíněné bankovní identity. Zvýšení četnosti a v určitém ohledu zjednodušení postupu identifikace může vést ke zvýšení některých bezpečnostních rizik, a to jak na straně státu, který v procesu identifikace vystupuje jako národní identitní autorita ale zároveň i u soukromoprávních entit vystupujících v...
|
host ::
RSS.