|
|
Komparace nástrojů boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR a SRN
Šváchová, Lucie ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Resumé Cílem mé diplomové práce je identifikace a následné porovnání právních nástrojů, které slouží k boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti neboli praní špinavých peněz v České republice a ve Spolkové republice Německo. První kapitola je pojata jako seznámení se s problematikou praní špinavých peněz, tudíž je zde vymezeno, co vlastně znamená fenomén praní špinavých peněz a v jakých fázích tento proces zpravidla probíhá. Ve druhé kapitole se věnuji mezinárodním institucím, které se na nadnárodní úrovni zabývají problematikou praní špinavých peněz a z jejichž činnosti vycházejí mezinárodně uznávané standardy pro danou oblast. V části třetí se již zabývám samotnou právní úpravou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v rámci České republiky. Nejprve přiblížím historii vývoje boje proti praní špinavých peněz na tomto území a následně jmenuji jednotlivé právní předpisy, jejichž cílem je úprava práv a povinností v souvislosti s účinným bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dále se podrobně zabývám jednotlivými povinnostmi, které dopadají na subjekty, jež se při své činnosti mohou setkat se snahou o legalizaci výnosů z trestné činnosti, a přiblížím zde i jednotlivé instituce, které se na boji proti praní špinavých peněz podílejí. Ve čtvrté kapitole se naopak věnuji úpravě...
|
|
|
Trestný čin praní peněz v českém trestním kodexu
Jüttner, Jakub ; Pelc, Vladimír (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
1 Trestný čin praní peněz v českém trestním kodexu Abstrakt v českém jazyce Cílem diplomové práce je rozbor problematiky praní peněz jakožto činnosti, jejímž účelem je zakrývání výnosů z trestné činnosti. Práce se přitom zaměřuje na trestný čin praní peněz v českém trestním kodexu v tzv. užším vymezení, resp. na trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle ustanovení § 216 odst. 2 a § 217 odst. 1 trestního zákoníku. Součástí práce je i pojednání o problematice tzv. zisků z neidentifikovatelných zdrojů. V první kapitole čtenář nalezne vysvětlení základní terminologie a východisek. K této kapitole jsou rovněž přidružena i základní kriminologická data praní peněz v České republice. Následuje kapitola věnující se praní peněz jakožto současnému fenoménu. V této kapitole práce rozebírá pojem praní peněz, původ špinavých peněz, rysy a fáze praní peněz, důsledky a vlivy výnosu z trestné činnosti, jakož i pachatele praní peněz. Třetí kapitola rozebírá současnou právní úpravu praní peněz, a to jak trestní, tak mimotrestní, která má pro oblast trestní rovněž důležitou roli, vnitrostátní, evropskou i mezinárodní. Čtvrtá kapitola je věnována rozboru trestného činu praní peněz v českém trestním kodexu. Rozbor trestného činu se zaměřuje zejména na jednotlivé znaky trestného činu, okolnosti podmiňující použití...
|
|
|
Komparace nástrojů boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR a SRN
Šváchová, Lucie ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Resumé Cílem mé diplomové práce je identifikace a následné porovnání právních nástrojů, které slouží k boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti neboli praní špinavých peněz v České republice a ve Spolkové republice Německo. První kapitola je pojata jako seznámení se s problematikou praní špinavých peněz, tudíž je zde vymezeno, co vlastně znamená fenomén praní špinavých peněz a v jakých fázích tento proces zpravidla probíhá. Ve druhé kapitole se věnuji mezinárodním institucím, které se na nadnárodní úrovni zabývají problematikou praní špinavých peněz a z jejichž činnosti vycházejí mezinárodně uznávané standardy pro danou oblast. V části třetí se již zabývám samotnou právní úpravou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v rámci České republiky. Nejprve přiblížím historii vývoje boje proti praní špinavých peněz na tomto území a následně jmenuji jednotlivé právní předpisy, jejichž cílem je úprava práv a povinností v souvislosti s účinným bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dále se podrobně zabývám jednotlivými povinnostmi, které dopadají na subjekty, jež se při své činnosti mohou setkat se snahou o legalizaci výnosů z trestné činnosti, a přiblížím zde i jednotlivé instituce, které se na boji proti praní špinavých peněz podílejí. Ve čtvrté kapitole se naopak věnuji úpravě...
|
|
|
Illegal practices on the capital market and the measures against it
Plačková, Mária ; Musílek, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je bližší rozebrání nelegálních obchodů na kapitálovém trhu. V první části se zajímám o praní špinavých peněz, zneužívaní vnitřních informací, jejich hlavní znaky a příklady nejznámějších již objasněných případů. V další části opisuji potřebu regulce a nadnárodní spolupráce v boji proti nelegálním praktikám a na to navazující legislativu v České republice. Závěrečnou část věnuji analýze postupu bank a státních institucí při odhalování legalizace výnosů z trestní činnosti. Popisuji proces začínající podáním oznámení o podozřelém obchodu až po podání trestního oznámení Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí České republiky.
|
host ::
RSS.