|
|
Virtuální aktiva a praní špinavých peněz
Špás, Martin ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
a klíčová slova Virtuální aktiva a praní špinavých peněz Diplomová práce si bere za úkol rozbor spojení dvou fenoménů. Jedním je praní špinavých peněz, které se vyznačuje vysokou společenskou nebezpečností, a druhým jsou virtuální aktiva, které představují pokrokovou technologii, ale bývají stále častěji k praní špinavých peněz zneužívány. Cílem diplomové práce je vysvětlit problematiku využívání virtuálních aktiv k praní špinavých peněz a zhodnotit mezinárodní boj s touto nelegální činností, zejména vyhodnotit funkčnost a efektivnost platné právní úpravy na mezinárodní, evropské i na některých národních úrovních. První část se zabývá obecnou charakteristikou virtuálních aktiv. Především se zaměřuje na technickou povahu virtuálních aktiv. Druhá část práce se zaměřuje na praní špinavých peněz v souvislosti s virtuálními aktivy. Kapitoly se zabývají pojmem praní špinavých peněz (tj. legalizací výnosů z trestné činnosti), jednotlivými etapami této činnosti, aktuální situací a některými příklady zneužívání virtuálních aktiv pro účely praní peněz. Třetí část diplomové práce se zaměřuje na boj proti praní špinavých peněz v oblasti virtuálních aktiv. Zaměří se na opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního práva. První kapitola se zabývá soft law, především standardy a...
|
|
|
Právní otázky obchodování s konfliktními diamanty
Špás, Martin ; Boháček, Martin (vedoucí práce) ; Švarc, Zbyněk (oponent)
Cílem diplomové práce je vysvětlit problematiku obchodování s konfliktními diamanty a zhodnotit mezinárodní boj s touto nelegální činností, například vyhodnotit funkčnost a efektivnost platné právní úpravy na evropské, mezinárodní i na některých národních úrovních, například i pomocí komparativní analýzy legislativy vybraných států. Cílem práce je rovněž identifikovat významné historické změny právní úpravy a posoudit samotný Kimberleyský proces nebo mechanismy obchodu s diamanty. Dílčím cílem této diplomové práce je zjistit, jakou roli sehrály nevládní organizace v Kimberleyském procesu nebo při řešení konfliktů a také jakým způsobem tyto organizace přispěly k vytvoření systému certifikace. Tato diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou diamantů a aspekty světového diamantového trhu. Třetí kapitola je zaměřena na problematiku konfliktních diamantů a konfliktů způsobených nelegálním obchodem s diamanty. Čtvrtá a pátá kapitola se věnuje boji proti obchodování s konfliktními diamanty. Konfliktní diamanty představovaly v minulosti velmi závažný celosvětový problém. Každopádně tento problém přetrvává dodnes a v zájmu každého státu by mělo být vyvíjení právních opatření v této oblasti, která jsou základním předpokladem pro účinnější eliminaci obchodu s konfliktními diamanty.
|
|
|
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního práva
Špás, Martin ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Tato bakalářská práce s názvem "Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního práva" má za úkol seznámit se základními aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti, tzv. praní špinavých peněz, a dále vymezit základní postupy a metody boje proti praní špinavých peněz, a to nejen na vnitrostátní úrovni, ale také na úrovni mezinárodní. Primárním úkolem je vysvětlit a popsat problematiku tohoto celosvětového fenoménu ohrožujícího státní ekonomiky a národní zájmy. Cílem této práce je vyhodnotit efektivitu platné legislativy, například i pomocí komparativní analýzy legislativy vybraných států. V souvislosti s globalizací a rozvojem informačních a komunikačních technologií je žádoucí, aby se právní úprava neustále vyvíjela a reflektovala tak nové tendence, ke kterým praní špinavých peněz směřuje. Tento organizovaný zločin je fenomén ohrožující ekonomiky celého světa, v zájmu každého státu by mělo být vyvíjení právních opatření v této oblasti, aby se dosáhlo snížení této ekonomické kriminality.
|
host ::
RSS.