Original title: Praní špinavých peněz a jeho prevence
Translated title: Money laundering and its prevention
Authors: Chýlová, Jana ; Králíček, Vladimír (advisor) ; Molín, Jan (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2010
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Práce obsahuje teoretické vymezení praní špinavých peněz, etapy a způsoby praní, legislativní rámec v České republice i v mezinárodním měřítku. Druhá polovina je pak věnována boji proti praní špinavých peněz. Popisuje hlavní organizace, které se boje aktivně účastní, a jako praktický příklad je zde popsán konkrétní program jedné bankovní instituce. The work includes a theoretical definition, ways and methods of money laundering, Czech and International anti money laundering (AML) law. The second part is devoted to the fight against money laundering. It describes the main AML organizations. And as an example is given the program of one banking institution.
Keywords: anti money laundering law; client identification; money laundering; prevention of money laundering; the Financial Action Task Force against money laundering (FATF); the Financial Analytical Unit; ways of money laundering; etapy praní; Finanční akční výbor proti praní peněz (FATF); Finanční analytický útvar (FAÚ); identifikace klienta; legalizace výnosů z trestné činnosti; praní špinavých peněz; prevence praní špinavých peněz

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/23365

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-75687


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses