Original title: Návrh interních postupů v bance k prevenci legalizace výnosů z trestné činnost
Translated title: Proposal of Internal Measures in a Bank to Prevent Legalization of Illegal Activity
Authors: Šulcová, Eva ; JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D (referee) ; Zeman, Václav (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2009
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract: [cze] [eng]
Bakalářská práce se věnuje problematice legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v kontextu poskytování bankovních služeb v právním prostředí České republiky. Z povinností vyplývajících pro banky z právních předpisů se práce zaměřuje na problematiku tzv. rizikových klientů a na otázku politicky exponovaných osob a specifického přístupu banky k nim. The bachelor`s thesis concerns the issue of legalization of proceeds of illegal activity and terrorist financing in relation to banking services provided within the Czech Republic jurisdiction. From statutory duties of a bank the thesis focuses on the question of risky clients and question of politically exposed persons and specific way of the approach towards such clients.
Keywords: legalization of proceeds of illegal activity; money laundering; politically exposed person; risky client; terrorist financing; financování terorismu; legalizace výnosů z trestné činnosti; politicky exponovaná osoba; praní špinavých peněz; rizikový klient

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/11721

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-246004


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses