Název: Návrh interních postupů v bance k prevenci legalizace výnosů z trestné činnost
Překlad názvu: Proposal of Internal Measures in a Bank to Prevent Legalization of Illegal Activity
Autoři: Šulcová, Eva ; JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2009
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstrakt: [cze] [eng]
Bakalářská práce se věnuje problematice legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v kontextu poskytování bankovních služeb v právním prostředí České republiky. Z povinností vyplývajících pro banky z právních předpisů se práce zaměřuje na problematiku tzv. rizikových klientů a na otázku politicky exponovaných osob a specifického přístupu banky k nim. The bachelor`s thesis concerns the issue of legalization of proceeds of illegal activity and terrorist financing in relation to banking services provided within the Czech Republic jurisdiction. From statutory duties of a bank the thesis focuses on the question of risky clients and question of politically exposed persons and specific way of the approach towards such clients.
Klíčová slova: financování terorismu; legalizace výnosů z trestné činnosti; politicky exponovaná osoba; praní špinavých peněz; rizikový klient; legalization of proceeds of illegal activity; money laundering; politically exposed person; risky client; terrorist financing

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/11721

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-246004


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce